Картаны 115-ФЗ негиздери боюнча бөгөттөө

Банк карта боюнча операцияларды изилдеп, шектүү операцияларды аныктайт.

Эгер операциялар жогорку тобокелдикти жаратса, карта бөгөттөлүшү мүмкүн. Бул банк менен кардар кылмыштуу схемаларга тартылып калбашы үчүн керек. Картаны бөгөттөө операцияны жүргүзүүдөн баш тартуу болуп эсептелбейт, операцияларды банктын кеңсесинде жүргүзүүгө болот.

Шектенүүлөр жоюлган учурда карта бөгөттөн чыгарылат.

Карта банк документтерди сураган, бирок аларды кардардан белгиленген мөөнөттө албаган учурда бөгөттөлүшү мүмкүн. Кээде карта документтерди суроо менен бир убакта бөгөттөлүшү мүмкүн. Банк картанын бөгөттөлгөнү тууралуу SMS жөнөтөт.

Картаны ыкчам бөгөттөн чыгаруу үчүн жүргүзүлүп жаткан операциялардын ачык-айкындуулугун тастыктаган документтерди service.zapros@uralsib.ru электрондук дарегине жөнөтүңүз.

Эгерде Сиз жүргүзүлүп жаткан операциялардын маңызын түшүндүрүүгө жана аларды документ жүзүндө тастыктоого даяр болсоңуз, Банктын шектенүүсү алынат, жана Сиз картаны колдонууну улантасыз.

Банкка жүргүзүлүп жаткан операциялардын мыйзамдуу максатын жана маанисин тастыктаган документтерди жөнөтүп, аларды кароонун жыйынтыгын күтүү керек.

Документтерди төмөнкү электрондук дарекке жөнөтүү керек: service.zapros@uralsib.ru.

Эгер документтер берилсе жана алар операциялардын мыйзамдуулугун тастыктаса, аларды кароонун жыйынтыгы боюнча банк картаны бөгөттөн чыгарат. Документтер каралгандан кийин банк терс чечим кабыл алса, карта бөгөттөн чыгарылбайт.

Адатта төмөнкү документтер талап кылынат:

• жүргүзүлүп жаткан операциялардын экономикалык мааниси боюнча жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөр,
• акыркы 12 ай үчүн 2-НДФЛ маалымкаты же акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган мыйзамда белгиленген башка документтер,
  
• операцияны жүргүзүүгө негиз болгон документтер (келишимдер, контракттар, макулдашуулар), ошондой эле алардын аткарылганын тастыктаган документтер (актылар, эсептер, товардык жана/же кассалык чектер ж.б.),
  
• башка кредиттик уюмдарда ачылган эсептердин бар экендиги жөнүндө маалымат.
  

Эгерде Сиз ЖИ болуп, акчаны жеке жактын өз эсебиңизге которуп жатсаңыз, анда ошондой эле ЖИнин ишмердүүлүгү боюнча документтер талап кылынат.

Документтерди service.zapros@uralsib.ru электрондук дарегине жөнөтүү керек

Эгер банк документтерди албаса, анда кардардын операциялары кирешелерди адалдоого байланыштуу деген шектенүүлөрү сакталып калат. Мындай учурда банк операцияны жүргүзүүдөн баш тартып, эсепти жабууну сунушташы мүмкүн.

• текшерилген контрагенттер менен гана кызматташуу,
• башка адамдардын өтүнүчү боюнча эсеп ачууга же карта чыгарууга макул болбоо,
  
• өзүңүздүн банк карталарыңызды бербөө жана алардын төлөм реквизиттерин эч кимге билдирбөө,
  
• башка адамдардын өтүнүчү боюнча өз карталарыңыз жана эсептериңиз аркылуу которууларды жүргүзбөө, ошондой эле Сизге таандык болбогон акчаны накталай албоо,
  
• жеке жактын эсеби жана картасы боюнча ишкердикке байланыштуу операцияларды жүргүзбөө (бул үчүн ЖК эсебин ачуу керек), 
  
• мүмкүн болгон учурда накталай эмес төлөм формасын колдонуу.
  

Бул эрежелерди сактоо менен, Сиз кылмыштуу схемаларга тартылбайсыз.

Документтерди кароо мөөнөтү 10 жумуш күнү түзөт.

Кошумча маалымат алуу үчүн Сиз интернет-банктын чатына же байланыш борборунун 8 800 707 0177 телефонуна кайрыла аласыз.