115-ФЗ бойынша құжаттарды ұсынбаса не болады

Егер банк құжаттарды алмаса, онда клиенттің операциялары кірістерді заңдастырумен байланысты деген күдік сақталады. Мұндай жағдайда банк операцияны жүргізуден бас тартып, шотты жабуды ұсынуы мүмкін.