Какие документы нужны банку для проверки по 115-ФЗ

Вся предоставленная вами информация охраняется законом о банковской тайне (ст. 26 Федерального закона от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности») и скрыта от третьих лиц.

Требования к пакету документов индивидуальны и зависят от вида операций. Как правило, необходимы:

1. Пояснение об экономическом смысле:
   письменное описание целей и сути проводимых операций
2. Подтверждение источника средств:
   справка о доходах и суммах налога физического лица (КНД 1175018) за последние 12 месяцев либо иные установленные законом документы
   
3. Документы-основания:
   договоры, контракты или соглашения), а также документы, подтверждающие их исполнение (акты, счета, товарные и/или кассовые чеки и т.п.)
   
4. Банковская информация:
   сведения о наличии счетов, открытых в других кредитных организациях
   

Куда отправить документы?

Подготовленный комплект документов необходимо отправить на электронный адрес: service.zapros@uralsib.ru или ответным письмом на запрос в мобильном приложении или личном кабинете «Уралсиб Онлайн» в разделе «Обмен документами».