ПомощьДля физических лицДебетовые картыБлокировка карты по основаниям 115-ФЗГде взять документы для проверки по 115-ФЗ

Где взять документы для проверки по 115-ФЗ

Мы знаем, что сбор документов может вызывать вопросы, и составили для вас список источников:

Наименование документаИсточник получения
Справка о доходах и суммах налога физического лица (КНД 1175018)
Заказать у работодателя или оформить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале Госуслуги 
Чеки НПД, справка о доходах самозанятого
Скачать справку о доходах самозанятого и чеки НПД самостоятельно в приложении «Мой налог» или личном кабинете налогоплательщика
Налоговая декларация
Скачать или оформить самостоятельно в личном кабинете на сайте ФНС
Трудовой договор
Запросить у работодателя
Выписка по счету из другого банка
Заказать в личном кабинете другого банка
Сведения о регистрации ИП (ЕГРИП, ИНН)
Сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРИП», Личный кабинет ИП
Первичные документы (договоры, акты, счета)
Архив организации, контрагенты по сделке, системы электронного документооборота
Подтверждение производственных затрат для майнинга (ИП)
Договоры на поставку оборудования с чеками, договоры на электроснабжение, акты выполненных работ по хостингу
Выписка по счету с криптобиржи или P2P платформы
Раздел «История ордеров» или «Отчеты» на бирже. Выгрузить PDF с видимым ID пользователя и датой
Подтверждение источника первоначальных средств для расчетов с цифровой валютой
Банковская выписка о переводе средств на биржу, договор купли-продажи имущества, справка о доходах 2-НДФЛ или КНД 1175018
Выписка из реестра операторов обмена ЦФА или реестра майнеров
Предоставляется ФНС или уполномоченной информационной платформой
Пояснительная записка о бизнес-модели для ИП, работающих с цифровыми активами
Составляется в свободной форме и описывает, как именно ИП зарабатывает на цифровых активах и производит конвертацию в фиатные деньги
Налоговая декларация 3-НДФЛ
В Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС
Пояснение об экономическом смысле операций для расчетов с цифровой валютой
Краткое описание цели переводов, составляется в свободной форме
Выписка по игровому счету на платформе (история ставок и операций)
Запросить в личном кабинете на сайте или в приложении букмекера
Справка о выплате выигрыша и удержанном налоге
Формируется букмекерской конторой автоматически при выводе средств или по запросу в поддержку. Также данные видны в Личном кабинете налогоплательщика ФНС
Договор с букмекером
Раздел «Правила» или «Документы» на официальном сайте букмекерской конторы
Авансовый отчет, приказ о выдаче подотчетных средств
Запросить в бухгалтерии работодателя
Пояснительная записка об операции
Составляется самостоятельно

Не нашли то, что искали?

Вы всегда можете связаться с нами и узнать интересующую вас информацию.

Для звонков из Москвы

+7 495 723-77-77

Бесплатно по всей России

8 (800) 250-57-57