ПомощьДля физических лицДебетовые картыБлокировка карты по основаниям 115-ФЗДокументы для самых частых ситуаций
Документы для самых частых ситуаций
Чтобы вам было проще сориентироваться, мы составили шпаргалку. Найдите свой случай в таблице ниже — и узнайте точный список документов:
| Ваша ситуация | Что необходимо подготовить |
|---|---|
Если вы работаете как ИП | Сведения о деятельности: штатное расписание или данные о среднесписочной численности; лицензии и разрешения: копии действующих лицензий, если ваша деятельность подлежит лицензированию; налоговая отчетность: декларации и книга учета доходов и расходов за последний отчетный период |
Если вы самозанятый | Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика НПД; справка о полученных доходах и уплаченных налогах самозанятого; чеки НПД за последний месяц; договоры, контракты, соглашения с партнерами |
Пополнение счета, внесение наличных | Документ, подтверждающий источник дохода (справка 2-НДФЛ, договор продажи имущества и т.д.); документы, подтверждающие источник происхождения средств, которые были внесены на счет (выписка по счету из другой кредитной организации, расходный кассовый ордер); письменные пояснения в свободной форме относительно последующего использования внесенных наличных денег |
Оплата услуг | Акт выполненных работ или товарная накладная; пояснение об экономическом смысле операций |
Перевод физическому лицу | Документ-основание (договор дарения, займа, купли-продажи); пояснения о целях перевода |
Продажа имущества | Договоры купли-продажи со всеми приложениями; документы, подтверждающие право собственности, например выписка из ЕГРН (для недвижимости), ПТС или СТС (для автомобиля) |
Перевод с бизнес-счета на личный счет или карту в Банке Уралсиб | Выписки по расчетным счетам ИП за последние 6 месяцев; письменные пояснения в произвольной форме с описанием деятельности и используемых ресурсов (оборудование, помещения, транспорт и т.п.); налоговая декларация по деятельности ИП за прошедший отчетный период; договоры или контракты с основными контрагентами по деятельности ИП со всеми приложениями и дополнениями |
Получение дивидендов от компании | Протокол общего собрания акционеров или участников о выплате дивидендов; бухгалтерская отчетность (форма 1 и форма 2) за период выплаты дивидендов; справка о доходах и суммах налога физического лица (КНД 1175018) за период получения дивидендов или документы, подтверждающие уплату налога с дивидендов (платежные поручения с отметками банка) |
Получение подотчетных средств от компании | Трудовой договор; авансовый отчет; приказ о выдаче подотчетных средств; чеки, подтверждающие целевое использование подотчетных средств |
Получение зарплаты на карту другого банка с переводом на карту Банка Уралсиб | Выписка по счету из другого банка за последние 3 месяца |
Инвестиции в цифровую валюту | Выписка по счету по операциям с цифровой валютой; подтверждение источника первоначальных средств; налоговая декларация 3-НДФЛ; справка о доходах и суммах налога физического лица (КНД 1175018); выписки со счетов, открытых в иных кредитных организациях за последние 3 месяца, по которым осуществлялись операции в целях инвестиций в цифровую валюту |
Майнинг, разработка ПО, операции с ЦФА (для ИП) | Договоры с контрагентами; подтверждение производственных затрат; выписка из реестра операторов обмена ЦФА или реестра майнеров; пояснительная записка о бизнес-модели |
Ставки в букмекерских конторах | Документы, подтверждающие происхождение денег, внесенных на счет букмекерской конторы; выписка по игровому счету на платформе (история ставок и операций); справка о доходах и суммах налога физического лица (КНД 1175018); справка о выплате выигрыша и удержанном налоге; договор с букмекером; пояснение об экономическом смысле операций |
Вы продали металлолом | Приемо-сдаточные акты; письменные пояснения в свободной форме о способах сбора, хранения и транспортировки лома; документы по перевозке: сведения о собственном ТС (ПТС или СТС), договоры перевозки, чеки об оплате, журналы учета; документы по хранению (при наличии): договор аренды площадки или склада, акты о хранении, фото- и видеофиксация |
Вы получаете деньги на благотворительность, гуманитарные цели, лечение, подарки, совместные закупки | Письменные пояснения в свободной форме о целях сбора; скриншоты или ссылки на страницу сбора; документы, подтверждающие основания для сбора денег (назначение врача, сведения о публикации в СМИ и др.); документы, подтверждающие расходы на эти цели (чеки, справки, иное) |
Если вы не нашли подходящую ситуацию | Если ни один из вариантов не подошел, направьте пояснения в свободной форме о том, какой доход получили и за счет каких источников, и подтверждающие документы. Если подтверждающих документов нет, укажите причину |
Не нашли то, что искали?
Вы всегда можете связаться с нами и узнать интересующую вас информацию.
Для звонков из Москвы
+7 495 723-77-77Бесплатно по всей России
8 (800) 250-57-57